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界面新闻记者 |
界面新闻编辑 | 刘海川
据新华社2024年10月10日报道,重庆警方破获一起特大跨境网络赌博案,跨境赌博全国“十大涉案逃犯”之一的“DC”集团主犯吕某潜逃境外多年,近日到重庆投案自首。
据报道,涉案的“DC”集团被我国公安部列为跨境赌博全国“十大犯罪集团”之一,该集团长期盘踞菲律宾,向我境内招赌吸赌,年均充值流水超100亿元,净利润高达4亿元以上。此前据重庆法制报报道,重庆市公安局在2021年快侦快诉2013人,侦破“DC集团特大跨境网络赌博专案”。此次“DC”集团主犯吕某投案自首,意味着这一跨境赌博犯罪集团彻底覆灭。
赌博一直是我国严厉打击的违法活动,跨境赌博则是一种新型赌博方式,主要有出境赌博和网络赌博两种形式。出境赌博主要是不法分子以各种方式诱骗、招揽国内人员出国参与赌博活动;网络赌博主要是不法分子利用“互联网+赌博”形式,依托赌博网站,形成一套从境外向境内、自上而下的组织架构,从而招揽赌博人员,吸引赌资。
据法制日报报道,菲律宾“DC”集团创办于2009年,主营棋牌、老虎机等网络赌博业务,通过投放广告、发展代理人员返佣金等渠道,面向我境内公民招赌、吸赌,滋生“地下钱庄”跨境洗钱等黑灰产业链。“DC”集团下设技术运维部、彩金财务部、人事行政部、市场产品部4个部门,建有乐虎、千亿、龙8等7个网络赌博平台,高峰时期员工达800余人。
“DC”集团在我国境内发展有多家研发维保、客服服务、平台运行等关联公司,并与境内外多家非法支付、“地下钱庄”等犯罪团伙合作。据法制日报报道,专案组民警介绍,该集团旗下网络赌博平台吸引赌客注册会员充值,充值赌资由“地下钱庄”洗钱转移至境外,流入该集团账户。该集团年均充值流水达100亿元,净利润达4亿元。
界面新闻发现,将赌客发展成代理人员是“DC”集团常见的拓客方式。裁判文书网上几份刑事判决书显示,赌客在“DC”集团旗下的网络赌博平台注册账号后,绑定国内银行卡就可进行赌博活动。同时,赌博平台的工作人员会宣传邀约赌客注册代理账号,成为赌博网站的代理,通过线上发送链接、线下实控操作的方式发展下线会员,赌博网站再根据赌客发展的下线在平台参与赌博的输赢,按照百分比向代理人支付佣金。
例如一则判决显示,2017年,来自青岛市黄岛区的耿某某经他人介绍在“龙8国际”赌博平台、“乐虎国际”赌博平台(菲律宾DC集团开设的网络赌博网站,主要吸引中国大陆赌客进行赌博活动)注册账号并参与赌博,后在该赌博网站客服的宣传下,注册代理账号,成为该赌博网站代理,通过为赌博网站发展的会员赚取佣金。耿某某在“龙8国际”赌博网站的代理账号a_gfc888下共有39个下线会员,查实赌客累计充值人民币约141万元,耿某某从该赌博网站累计提取佣金共计人民币约10万元。耿某某在“乐虎国际”赌博网站的代理账号a_q730688841下共有12个下线会员,查实赌客累计充值人民币约17万元,耿某某从该赌博网站共计获取佣金人民币两千余元。
2021年,耿某某经民警电话通知后主动到案,向公安退交违法所得人民币103500元。2023年,法院以耿某某犯开设赌场罪,判处其有期徒刑10个月,并处罚金人民币1万元。
多份判决书显示,多名赌客如耿某某一样为“DC”集团旗下赌博平台拉人头,均被判以犯开设赌场罪,刑期从7个月到2年不等。
据法制日报报道,专案组民警表示,网络赌博成瘾性比较强,参赌人员往往对输钱没有实感,跨境赌博违法犯罪活动侵害我国公民财产权利的同时,往往诱发非法拘禁、敲诈勒索、故意伤害、洗钱等违法犯罪活动。
更为严重的是,“DC”集团以高薪诱导招募我国境内人员前往菲律宾,求职人员到达当地成为该集团员工后,被收缴护照,限制人身自由。
据新华社报道,在公安部指挥下,专案组在全国30余个省份发起三批次针对“DC”集团的集中收网抓捕行动,抓获主要涉案人员79人、代理人员3700余人,捣毁境内招赌、吸赌点位4300余处,冻结涉案账户1.1万余个、涉案资金超3亿元,打掉涉赌黑灰产企业7家、非法支付平台13个。
多数“DC”集团涉案人员落网之下,主犯吕某藏匿境外尚未归案,公安部将其列为“十大涉案逃犯”,并通过国际刑警组织发布红色通报在全球通缉。吕某最终从境外乘机到重庆投案自首。
吕某到案后,交代犯罪事实,积极退还赃款,并配合警方全部关停“DC”集团旗下7个网络赌博平台。至此,该跨境赌博犯罪集团被彻底摧毁。
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